Энгельсский районный суд Саратовской области рассмотрит уголовное дело в отношении 47-летнего местного жителя, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и легализации незаконно полученных средств. Об этом сообщает Генпрокуратура России.

По версии следствия, в марте 2015 года директор ООО «НБА», которое занималось транзитом нефтепродуктов, используя подконтрольную ему компанию «Алмаз», заключил договор на поставку нефти за границу. Организация перечислила 76,5 млн руб., а договорные отношения были исполнены частично.

После поступления денег на расчетные счета «Алмаза» в качестве оплаты за поставку нефти, они были зачислены на счета 14 фирм, зарегистрированных в Саратовской и Пензенской областях, в том числе на расчетный счет «НБА» в сумме свыше 9,7 млн руб. После этого деньги были легализованы через подложный договор поставки нефти между возглавляемой и подконтрольной ему компаниями.

Кроме того, обвиняемый через подставных лиц, ничего не знавших о его преступных намерениях, неправомерно завладел земельным участком в Энгельсе. Он продал участок третьим лицам, чем причинил ущерб местному бюджету на сумму больше 7,5 млн руб. В рамках расследования уголовного дела на имущество фигуранта наложили арест в размере 200 млн руб.

Из материалов картотеки Энгельсского районного суда следует, что обвиняемым по этому делу является предприниматель Армен Джуликян. Он часто упоминался в прессе как свидетель по делам в отношении бывших глав Энгельсского района Дмитрия Лобанова и Андрея Куликова, а также экс-руководителя управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД Дмитрия Елизарова.

Первоначально Джуликян проходил по «делу Лобанова» как один из подозреваемых и был даже заключен под стражу, но впоследствии его преследование было прекращено. Джуликян является также совладельцем торгового центра «Покровск», который администрация района признала самостроем. В споре с чиновниками предприниматель дошел до Верховного суда, который отказал бизнесмену в легализации его объекта.

Суды выносили также решения о закрытии ТЦ и его небезопасности из-за слишком близко расположенной заправки. Недавно сообщалось также о судебном решении, которое признало незаконной автостоянку, принадлежащую одной из компаний Джуликяна.

Новое дело Джуликяна поступило в суд 31 января. Его будет рассматривать судья Мария Серебрякова.

Источник: СарБК